Kripto Suçluları, En Büyük Kripto Para Sahipleri Arasında

Kripto suçluları veya suçlu kuruluşlar artık dünyanın en büyük kripto sahipleri arasında yer alıyor. Aslında, Chainalysis tarafından kriptoyla ilgili suçlarla ilgili bir rapora göre, bu kripto suçluları 2021’deki tüm kripto balinalarının yüzde 3,7’sini oluşturuyordu.

Kripto balinaları, kripto para biriminde 1 milyon dolar veya daha fazla tutan yatırımcılardır. Genel olarak, raporda 25 milyar doların üzerinde kripto para birimine sahip 4.068 suç balinası tespit edildi.

Suçlu balinaların çoğu, yasa dışı adreslerden toplam bakiyelerinin ya görece küçük ya da çok büyük bir payını aldı. En düşük paya sahip kova, toplam bakiyelerinin yüzde 10-25’ini yasadışı adreslerden alan 1.374 suç balinasıyla en büyüğüydü. En büyük pay kovası, toplam bakiyelerinin yüzde 90-100’ünü yasadışı adreslerden alan 1.361 suç balinasıyla yakındı.

Kripto suçluları nasıl Bitcoin balinaları haline geldi?

Ayrıca rapor, suç bakiyesi olarak da adlandırılan kripto suçlularının elindeki kripto miktarının 2020’de 3 milyar dolardan 2021’de 11 milyar dolara neredeyse 4 kat arttığını gösterdi. Buna çalıntı fonlar hakimdi. 2021’in sonu itibarıyla çalınan fonlar, tüm cezai bakiyelerin yüzde 93’ünü 9,8 milyar dolarla oluşturuyordu. Darknet piyasa fonları 448 milyon dolarla, ardından 192 milyon dolarla dolandırıcılık, 66 milyon dolarla dolandırıcılık mağazaları ve 30 milyon dolarla fidye yazılımları izledi.

Raporda, blok zinciri altyapısı sayesinde kripto tabanlı suçlardaki suçluların daha verimli bir şekilde izlenebildiği ve varlıklarının fiat tabanlı suçlara kıyasla bir kamu veri setinden ölçülebildiği belirtildi. Chainalysis, bunun dünyanın dört bir yanındaki devlet kurumlarının suçlulardan kriptoyu ele geçirmesini ve onları adalete teslim etmesini sağladığını söyledi.

Yatırımcılar kripto para birimleri üzerine bahis oynamaya devam ederken, kripto pazarındaki yasadışı faaliyetlerin büyümesi ve artan kripto suçları vakaları 2021’de en yüksek seviyedeydi. 2021’de kripto para aklama, 2020’de 6,6 milyar dolar ve 2019’da 10.9 milyar dolara kıyasla yüzde 30 artarak 8,6 milyar dolara, beş yılın ikinci en yüksek seviyesine ulaştı.