Kripto Dolandırıcıları 2021′de 7,7 Milyar Dolar Çaldı

Dolandırıcılık, dünya çapında kurbanlardan alınan 7,7 milyar doların üzerinde kripto para birimiyle, işlem hacmine göre bir kez daha kripto para temelli suçun en büyük biçimiydi.

Bu, dolandırıcılık faaliyetinin 2019’a kıyasla önemli ölçüde düştüğü 2020 yılına kıyasla %81’lik bir artışı temsil ediyor.

2021’in dolandırıcılık gelirindeki artışa katkıda bulunan bir başka değişiklik ise özellikle DeFi ekosisteminde yaygın ve nispeten yeni bir dolandırıcılık türü olan, bir kripto para birimi projesinin geliştiricilerinin beklenmedik bir şekilde terk edip kullanıcıların fonlarını kaçırmasıydı.

Kripto dolandırıcıları 7,7 milyar doları nasıl harcadı?

Kripto para tabanlı suçun en büyük biçimi ve benzersiz bir şekilde yeni kullanıcıları hedef alan dolandırıcılık, kripto para biriminin sürekli benimsenmesi için en büyük tehditlerden birini oluşturuyor. Ancak keşfedeceğimiz gibi, bazı kripto para birimi işletmeleri, potansiyel kurbanlar para yatırmadan önce kullanıcılarını korumak ve dolandırıcılığı önlemek için blok zinciri verilerinden yararlanmak için yenilikçi adımlar atıyor.

Toplam kripto dolandırıcılık geliri 2021’de önemli ölçüde artarken, yeni tarzda suçların yaşandığını da göz ardı etmemek gerekiyor.

Aynı zamanda dolandırıcılık adreslerine yapılan mevduat sayısı 10.7 milyondan 4,1 milyona düştü, bunun daha az bireysel dolandırıcılık kurbanı olduğu anlamına geldiğini varsayabiliriz. Bu da bize her kurbandan alınan ortalama miktarın arttığını söylüyor.

Ancak dolandırıcıların kara para aklama stratejileri o kadar da değişmedi. Önceki yıllarda olduğu gibi, dolandırıcılık adreslerinden gönderilen çoğu kripto para birimi ana akım borsalarda son buldu.

İşlem takibi için Chainalysis KYT kullanan borsalar, bu etkinliği gerçek zamanlı olarak görebilir ve dolandırıcıların para çekmesini önlemek için bazı güvenlik tedbirleri alabilir.

Yılın herhangi bir noktasında etkin olan finansal dolandırıcılıkların sayısı 2021’de önemli ölçüde artarak 2.052’den 3.300’e yükseldi.